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銀行開戶最新客戶成交情況

 
公司銀行開戶/個人銀行開戶
 
公司銀行開戶/個人銀行開戶
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銀行開戶好處

公司銀行開戶好處
公司銀行開戶好處
優(yōu)勢
個人銀行開戶優(yōu)勢
個人銀行開戶優(yōu)勢
資金調(diào)撥自由
便捷
便于境外資產(chǎn)配置
無外匯管制
便捷
投資香港理財/保險
轉(zhuǎn)賬遠程操作便捷
便捷
子女留學方便匯款
申請支票方便
便捷
個人SOHO收取外匯
境內(nèi)外資金周轉(zhuǎn)快
便捷
預約開戶當天辦理
進賬出賬速度快
便捷
港股投資

港通咨詢-銀行開戶優(yōu)勢

快速銀行開戶

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資深顧問全程指導

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銀行最新開戶資訊

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與銀行高層保持密切交流,掌握最新開戶資訊,實時依據(jù)銀行政策提供最適合的銀行開戶方案。

銀行開戶包過

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為什么香港銀行開戶越來越難?

罰款金額:1.4億美元
花旗銀行
2015年7月,花旗集團子公司Banamax USA,因在反洗錢作為上有缺失,被監(jiān)管機構(gòu)要求繳交1.4億美元罰款
罰款金額:6.27億美元
渣打銀行
2012年底,渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶,處理數(shù)千筆金融交易,繳交3.27億美元和解金;2014年中,渣打銀行涉嫌反洗錢監(jiān)控機制,罰款3億美元。
罰款金額:6.3億美元
德意志銀行
2017年2月,因?qū)ι嫦酉村X的交易監(jiān)管不力,導致大約100億美元流出俄羅斯,德意志銀行受到美國和英國金融監(jiān)管機構(gòu)罰款,金額共計約6.3億美元。
罰款金額:19.2億美元
匯豐銀行
2012年12月,匯豐銀行(HSBC)疑似洗錢,向美國聯(lián)邦及地方主管機關(guān)繳交19.2億美元和解金。

銀行開戶被拒的主要原因

政府金融監(jiān)管

政府金融監(jiān)管

各國政府和全球金融機構(gòu)對資金的來往監(jiān)管力度越來越嚴格,對銀行開戶的條件和資質(zhì)有個更高的要求,打擊全球洗錢和反腐敗行為。

非銀行優(yōu)選客戶

非銀行優(yōu)選客戶

香港銀行業(yè)務(wù)非常繁榮,客戶經(jīng)理對優(yōu)質(zhì)客戶篩選成為行業(yè)潛在的規(guī)則。

銀行賬戶使用率低

銀行賬戶使用率低

香港銀行盤點現(xiàn)有賬戶中有許多不活躍賬戶,導致銀行管理成本較高

不合銀行規(guī)范

不合銀行規(guī)范

部分企業(yè)或資金涉及敏感行業(yè)或者敏感國家及區(qū)域,銀行不予開戶

港通咨詢與全球各大銀行合作

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中信銀行
浦發(fā)銀行
HSBC
中國工商銀行
中國建設(shè)銀行
平安銀行
恒生銀行
交通銀行
招商銀行
東亞銀行

香港銀行開戶所需資料

香港公司注冊證書CI
商業(yè)登記證BR
NNC 1(正本+副本)
章程M&A
第一次會議記錄
業(yè)務(wù)證明
會計師見證本原件
其他公司變更檔(如轉(zhuǎn)股改董,更名,最新年審NAR1等)
香港公司銷售/采購合同及發(fā)票
香港公司商業(yè)計劃書(如)
公司組織架構(gòu)圖
1、國內(nèi)有公司需提供資料:
營業(yè)執(zhí)照
銀行賬單(近三個月公司銀行流水)
名片(如有)
產(chǎn)品介紹(傳單/網(wǎng)站...)
完整的訂單數(shù)據(jù)報括:合同、提單、報關(guān)單、發(fā)票等
2、國內(nèi)無公司需提供資料:
勞動合同/在職證明或離職證明
社保記錄(近半年社保記錄)
工資流水單(如有)
董事的護照或身份證
通行證
過關(guān)小票
各董事個人銀行最近3個月賬戶流水(余額需要越多越好,原件/房產(chǎn)證/理財證明等)
住址證明:三個月內(nèi)的水電煤費用單,信用卡對賬單,電話費用對賬單原件

香港銀行開戶的行業(yè)百科

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